Theo đó, cơ quan CSĐT đề xuất Viện KSND tối cao tróc nã tố Hà Văn Thắm (44 tuổi, quê quán Bắc Giang, nguyên Chủ toạ HĐQT Ngân hàng Oceanbank) và 16 đồng phạm các tội: Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của các đơn vị tín dụng; Cố ý làm trái luật pháp của Nhà nước gây hậu quả hiểm nguy và Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi mà thực hiện công vụ.
 |
| Hà Văn Thắm và các đồng phạm đã gây thiệt hại lớn về kinh tế. |
Theo tài liệu khảo sát, trong giai đoạn quản lý Ngân hàng Oceanbank, bằng các âm mưu thi công các công ti sân sau, Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức phận quyền hạn của bản thân chỉ huy thuộc hạ thi hành phổ quát hành vi vi phạm luật pháp rút tiền của nhà băng, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng không có tài năng thu hồi. Số tiền này, Hà Văn Thắm đã dùng vào mục đích cá nhân.
Tới thời gian ngày 31-3-2014, vốn vấn đề lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng, gồm 1.137 cổ lỗ đông, trong đó có 4 cũ rích đông chiếm hữu trên 5% vốn điều lệ là Cơ quan Dầu khí Việt Nam (PVN) choán 20%, Tổ chức kinh doanh CP Cơ quan Đại Dương chiếm giữ 20%, Công ti TNHH VNT choán 20% và Công ti CP Đầu cơ và Xây đắp Sông Đà chiếm hữu 6,65%.
Thực tiễn nguyên Chủ tịch Oceanbank đã dùng những công ty và tư nhân có can dự trực tiếp hoặc gián tiếp tới để nắm giữ 62,97% cổ phần tại Nhà băng Oceanbank.
Thời kỳ chỉ huy, điều hành các hoạt động nghiệp vụ nhà băng, nguồn vốn – tiền tệ tại Oceanbank, Hà Văn Thắm có đa dạng vi phạm dẫn đến nợ xấu tại thời gian 31-3-2014 là 14.923 tỷ đồng, choán 49.84% tổng dư nợ toàn chuỗi hệ thống của Oceanbank. Lãi trước thuế lỗ 10.188 tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ chiếm hữu (âm vốn chủ sở hữu gấp 2,5 lần)…
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm là đối tượng thủ mưu, cầm đầu hoạt động tội tình, có sự giúp sức đắc lực của các đối tượng lãnh đạo Oceanbank, Giám đốc các Khối tại Trụ sở, Hội chợ và Phòng thương lượng trong toàn chuỗi hệ thống.
Cơ quan CSĐT xác định, Hà Văn Thắm trong giai đoạn nhập cuộc, điều hành Oceanbank, với cương vị chủ tịch nhà băng, Thắm đã chỉ huy Ban giám đốc Ngân hàng Oceanbank giải quyết cho mượn không đảm bảo yếu tố kiện mượn tiền, không có tài sản đảm bảo, khách hàng dùng vốn vay không đúng mục đích, trái với pháp luật của Nhà băng Nhà nước về quy dè bỉu cho mượn và thứ tự, hồ sơ mượn của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt thòi cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Khoản mượn 500 tỷ đồng này, Hà Văn Thắm đã cho Tổ chức kinh doanh TNHH một thành viên phục vụ và thương mại Trung Dung của Phạm Công Danh, Chủ toạ HĐQT Nhà băng Thương mại cổ lỗ phần xây đắp vn (Nhà băng PVN), vay mà không có của nả thế chấp.
Sau khi tiếp thụ hồ sơ vay 500 tỷ đồng của Công ti Trung Dung, Hà Văn Thắm đã giao cho Nguyễn Văn Hoàn, lúc đó là Phó Tổng Giám đốc và vài bộ hạ bắt đầu định giá tài sản đảm bảo vay.
Tuy nhiên, các đối tượng trên biết trị giá tài sản thế chấp của Phạm Công Danh tại thời gian giải ngân chỉ có trên 70 tỷ đồng nhưng các đối tượng vẫn quyết định cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng. Số tiền này, Phạm Công Danh dùng để trả nợ cho việc tậu cũ rích phần tại Ngân hàng Thương nghiệp cổ phần Đại Tín, tới nay không có tài năng thu hồi.
Dường như đó, Hà Văn Thắm biết các quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động nguồn đầu tư và kinh doanh ngoại ăn năn, dĩ nhiên để huy động vốn của PVN, Thắm đồng ý chi tiền ngoài hợp đồng bạc gửi cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn thảo, thống nhất đề ra chủ trương “thu phí” của khách hàng duyệt Tổ chức kinh doanh BSC và triển khai đơn vị thực hiện dẫn đến thiệt hại cho Nhà băng Oceanbank và đối tượng mua hàng gần 71 tỷ đồng.
Tuy không được hưởng lợi trực tiếp từ số tiền này, nhưng Thắm thừa hưởng lợi từ việc gửi tiền của PVN do Sơn làm cho mai mối. Vì vậy, Hà Văn Thắm phải cùng Nguyễn Xuân Sơn chịu bổn phận về số tiền gần 71 tỷ đồng mà Nhà băng Oceanbank và đối tượng mua hàng bị thiệt hại.
Trong khi, Hà Văn Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo Nhà băng Oceanbank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần vận động theo quy định của Nhà băng Nhà nước, gây thiệt hại cho Ngân hàng Oceanbank gần 985 tỷ đồng.
Hành vi của Hà Văn Thắm bị công ty CSĐT Bộ Công an đề nghị tầm nã tố các tội: Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của các tổ chức nguồn đầu tư; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi mà chấp hành công vụ; Cố tình khiến trái qui định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả hiểm nguy.
Bên cạnh việc truy vấn cứu nguyên Chủ toạ HĐQT Ngân hàng Oceanbank, tổ chức CSĐT Bộ Công an còn yêu cầu truy tìm cứu bổn phận hình sự đối với 16 bị can khác đều là chỉ đạo của Ngân hàng Oceanbank như: Nguyễn Xuân Sơn (54 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank), Nguyễn Văn Hoàn (39 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Oceanbank), Nguyễn Minh Thu (43 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank)…
Vụ án Hà Văn Thắm là 1 trong 6 án tham nhũng, kinh tế lớn được Túc trực Ban Chỉ huy Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm trong khoảng nay tới cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
Minh Khoa - Trằn Xuân
Xem nhiều hơn: váy ngủ vera
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét