Đó là: Lê Quang quẻ Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên phó giám đốc điều hành); Phạm Thị Thu Hiền, nguyên trưởng phòng pháp nhạo báng; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng điều hành không may; Nai lưng Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên trưởng phòng phục vụ đối tượng mua hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng kinh doanh tiền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán.
Theo kết luận dò hỏi, tháng 4.2011, Lê Quang Trí chủ trì cuộc họp hợp nhất chủ trương thông qua các nhân viên Navibank (nay đổi tên thành Nhà băng TMCP Nam Việt) đứng tên gửi hơn 1.543 tỉ đồng tham gia Nhà băng (NH) TMCP Công thương nghiệp VN (Vietinbank) chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM, đã nhận gần 76 tỉ đồng tiền lãi (với lãi suất 14%/năm). Riêng số tiền lợi nhuận không bằng nhau ngoài thích hợp đồng, Navibank giao cho ông Huỳnh Vĩnh Phát tạo dựng trương mục riêng chuyển khoản 15 tỉ đồng. Số tiền này được Navibank thành lập sổ sách theo dõi và chuyển cho 47 cá nhân mượn tiền để tất toán lợi nhuận vay khi đến hạn. Hành vi của những bị can này lỗi lầm cố ý khiến trái luật pháp của nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm.
Trước đây, ngày 7.1.2015, TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc án, đã kiến nghị Viện KSND tối cao và Tập đoàn CSĐT - Bộ Công an xác minh khiến rõ một số đối tượng có hành vi cho mượn nặng lợi nhuận vượt quá 10 lần lợi nhuận suất do NH Nhà nước quy định nhưng chưa bị khởi tố và nghĩa vụ của vài cán bộ NH có tín hiệu cố tình khiến cho trái.
Sau khi dò la xác định, đối với kiến nghị “hủy một phần phiên bản án hình sự sơ thẩm đã xử bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như tội lừa đảo chiếm đoạt của nả của Công ti CPTM và đầu tư Hưng Yên ổn, Tổ chức kinh doanh CP chứng khoán Phương Đông, Công ty CPĐT An Lộc, Công ti bảo hiểm toàn cầu và Công ty CPCK Sài Gòn Bank Berjaya, để điều tra xét xử lại”, tập đoàn dò xét nghĩ rằng thực chất hành vi phạm tội và quá trình tội ác của Như đủ nhân tố cấu thành tội lường đảo.
Chi tiết, do cần tiền trả nợ, khi nhân thức các công ty nói trên có tiền muốn gửi NH, Như đã mạo xưng nghĩa vận động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, tự thỏa thuận với các viên chức, chỉ huy các tổ chức kinh doanh sẽ chi lợi nhuận suất và chi ngoài cao tới 36%/năm. Sau đó, Như làm giả thích hợp đồng bạc gửi giữa các tổ chức kinh doanh với Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Do các tổ chức kinh doanh trên cũng có chủ trương gửi tiền vào Vietinbank để hưởng lợi nhuận suất cao trái pháp luật của pháp luật ngay trong khoảng đầu nên đã buông lỏng quản lý tài khoản, tạo vấn đề kiện để Như lợi dụng trích chuyển tiền và chiếm đoạt đoạt hàng ngàn tỉ của các công ti trên.
Đối với kiến nghị khởi tố 7 người cho vay nặng lãi, chỉ đủ căn cứ khởi tố hành vi của Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (buôn bán bất động sản, ngụ TP.HCM). Trung đã cho Như vay với lợi nhuận suất 144%/năm, hưởng hơn 660 tỉ đồng bạc lợi nhuận suất. Trung đã bỏ trốn nên tập đoàn dò la đã nhất thời đình chỉ dò xét đối với Trung.
Hình như, với bắt buộc dò xét, xem xét bổn phận của các lãnh đạo của Vietinbank chi nhánh TP.HCM là ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên giám đốc), Trương Minh Hoàng và Nguyễn Thị Minh Hương (đều là phó giám đốc) can dự tới việc Như chiếm hữu đoạt 1.419 tỉ đồng của 4 doanh nghiệp là NH TMCP Á Châu, NH TMCP Nam Việt, Tổ chức kinh doanh CP chứng khoán Phương Đông, Tổ chức kinh doanh CP ĐT và TM An Lộc, tài liệu thăm dò xác định, theo quy định của NH Nhà nước và Vietinbank những người này không có trách nhiệm phải kiểm tra từng nghiệp vụ phát sinh tại phòng giao dịch.
Đến nay Vietinbank chưa thiệt hại về của nả, nhưng can dự tới hành vi chiếm đoạt đoạt tiền của Như trong vụ án này, có 10 cán bộ NH đã bị giải quyết hình sự. Để xảy ra hậu quả này do thủ đoạn tội lỗi của Như tinh xảo, do sự buông lỏng quản lý của chủ tài khoản, sai phạm của một số cán bộ Vietinbank nêu trên không thực hiện đúng thứ tự trong việc vận động tiền gửi, chuyển tiền và cho mượn. Kết luận điều tra cho rằng các lãnh đạo nói trên đã làm cho đúng nghĩa vụ, không đủ căn cứ để quy buộc tội thiếu bổn phận.
Ngọc Lê
Xem nhiều hơn: váy ngủ gợi cảm giá rẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét