Lúc trước, theo phản ảnh của bà Trần Thị Thanh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu cơ và Tạo ra Quang Huân (hội sở ở quận Củ Chi, TP HCM), 04 tuần 3-2015, bà tạo dựng tài khoản tại VPBank để dịch vụ công việc buôn bán. Tổng thể số tiền đối tượng mua hàng trao đổi nông phẩm với công ti đã thương lượng qua tài khoản là 26 tỉ đồng. Tháng 7-2016, bà Xuân đến nhà băng rút tiền mới biết trương mục chỉ còn một số trăm ngàn đồng.
Kết quả sao kê cho thấy viên chức VPBank Đoàn Thị Thúy Hằng đã cùng chồng và kế toán của Công ty Quang Huân là ông Phạm Văn Trinh thực hiện các thương lượng tìm séc để rút và chuyển tiền vào công ty của hiền thê ông Trinh. Bà Xuân cũng phản ánh không chiếm được các tin nhắn lên tiếng về những đàm phán nói trên và nghi vấn đại dương sơ lập ra để thực hiện đàm phán là giả mạo vì chữ viết chẳng hề của chủ account do bà đứng tên. Sau khi bà Xuân cáo giác, VPBank cho bà biết nhân viên Đoàn Thị Thúy Hằng đã nghỉ việc, biển sơ đã chuyển cho công ty dò xét nên phải chờ giải quyết.
Khách hàng đàm phán tại VPBank Ảnh: Tấn Thạnh
Theo VPBank, ngày 19-10-2015, ngân hàng này thu được đơn khiếu nại của bà Nai lưng Thị Thanh Xuân can dự tới các yếu tố tạo dựng, dùng trương mục của Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân. Bà Xuân nghĩ rằng ông Phạm Văn Trinh và một số cán bộ viên chức của VPBank liên kết, thông đồng làm cho thiệt hại cho Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân.
Nhận thấy vụ việc bà Xuân đang phản ánh là nghiêm trọng, đại diện VPBank cho nhân thức đã rà soát đại dương sơ thành lập trương mục, làm cho việc với các cá nhân liên quan, ông Phạm Văn Trinh và trạng sư thây mặt của ông Phạm Văn Trinh cũng như mua bán trực tiếp với bà Xuân vào ngày 30-10-2015.
Về việc mở và dùng trương mục của Tổ chức kinh doanh Quang đãng Huân, VPBank cho nhân thức ngày 28-3-2015, trên cơ sở vật chất đơn mở trương mục, mẫu dấu, chữ ký của chủ account và các hồ sơ, tài liệu hẳn nhiên của Công ty Quang Huân gửi tới VPBank theo đúng quy định nên ngân hàng đã tạo dựng trương mục thanh toán cho Tổ chức kinh doanh Quang Huân.
Sau khi tạo dựng account, Công ti Quang đãng Huân đã dùng số trương mục này để giao dịch. Qua rà soát, đối chiếu các chứng từ đàm phán trương mục của Công ti Quang Huân, VPBank kiếm được thấy các chứng trong khoảng chuyển khoản, rút tiền, tậu séc… đều được ký tên, đóng dấu bởi thây mặt theo pháp luật của Tổ chức kinh doanh Quang Huân với chữ ký, con dấu khớp đúng với chữ ký, con dấu được chứng nhận mẫu với VPBank tại đơn đăng ký tạo dựng tài khoản của Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân.
“Các thương lượng, bất định số dư VPBank đều gửi tin nhắn SMS trọn vẹn đến số laptop Công ty Quang Huân đã đăng ký, số điện thoại này đã được VPBank xác minh là số điện thoại của bà È Thị Thanh Xuân - chủ tài khoản/người thây mặt qui định Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân đã, đang sử dụng” - VPBank viện dẫn.
Thành ra, VPBank nhận thấy đây là vụ việc có tín hiệu hình sự và cần cơ quan thăm dò tham gia cuộc xác minh, khiến cho rõ. Khi đó sẽ minh bạch được các nghi hoặc về chữ ký chủ account, con dấu Công ti Quang quẻ Huân dùng để đạt yêu cầu tạo dựng tài khoản và chấp hành các đàm phán thành lập account, trên séc, chứng từ đàm phán cũng như việc nhận SMS can hệ tới đàm phán trương mục.
Vụ việc đang được Công an TP HCM xác minh và VPBank đang phối hợp, cung cấp biển sơ cho cơ quan dò hỏi, khiến rõ vụ việc.
Đọc thêm: thue xe 7 cho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét