Chiều 26-8, trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ “26 tỉ đồng trong account mất tích”, bà Đoàn Thị Thúy Hằng - viên chức VPBank, người bị bà È Thị Thanh Xuân (giám đốc Tổ chức kinh doanh Quang đãng Huân) cáo buộc đã bắt tay với viên chức Quang đãng Huân để rút tiền trong tài khoản của công ti này - cũng lên tiếng phủ kiếm được buộc tội.
Bà Hằng phủ nhận tin tức cho rằng bà đã kết duyên với ông Nguyễn Huy Nhật, cùng lúc cho nhân thức vào làm tại VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn từ tháng 12-2014 ở phòng ban nguồn vốn vay và chính thức thôi việc trong khoảng 04 tuần 2-2016, sau khi vụ lùm xùm này xảy ra.
4 người rút tiền, tố giác 3 người?
Bà Hằng cho biết có quen nhân thức với ông Nguyễn Huy Nhật (người cũng bị bà Xuân tố cáo) trước khi ông này vào khiến tại Công ti Quang quẻ Huân. Khi nhân thức doanh nghiệp đang có khoản mượn lớn ở một nhà băng (NH) quốc doanh, ông Nhật đã giới thiệu bà Hằng sang chạm chán công ty.
Lần đầu bà Hằng gặp kế toán là ông Phạm Văn Trinh, lần sau bà Hằng đi cùng thây mặt khác của VPBank tới gặp gỡ bà Xuân, ông Trinh, ông Nhật và nhân viên khác của Quang Huân. Theo bà Hằng, tại buổi gặp này bà Xuân nói do không có thời điểm nên ủy quyền ông Trinh giải quyết mọi vấn đề rồi báo cáo lại với bà Xuân. Sau đó, NH khiến việc với ông Trinh.
Ngày 28-3-2015 con gái bà Xuân đồng hành ông Trinh mang đại dương sơ tới NH tạo dựng account. Sau đó mọi thương lượng diễn ra bình thường. Đến cuối tháng 7-2015 đối tượng mua hàng khởi đầu cáo giác lên chi nhánh và hội sở. “Tôi không biết số tiền 26 tỉ đồng từ đâu ra vì tổng dòng tiền về account chưa tới 24 tỉ đồng. Có bốn người rút tiền trong trương mục nhưng khi khiếu nại, bà Xuân chỉ cáo giác ba người là ông Nhật, ông Bảo và ông Trinh” - bà Hằng nói.
Can hệ tới đề đạt của bà Xuân về việc có tăm tối trong việc thành lập tài khoản và đại dương sơ gốc bị tráo đổi, bà Hằng chắc chắn không có chuyện này vì đại dương sơ do công ty mang tới NH, ngoài kế toán còn có con gái của bà Xuân.
“Về việc bà Xuân nói tôi đứng ra tìm séc cho doanh nghiệp là không đúng vì tôi không phải là người đứng ra mua séc, trên giấy đề nghị tậu séc của NH còn ghi lại cho thấy người đứng tên tìm séc là bà Xuân, có toàn vẹn con dấu và chữ ký.
Nhưng thời điểm đó ông Trinh có việc nên nhờ tôi kiếm được séc giùm. Thấy đối tượng mua hàng quá VIP, tôi cung cấp nhưng tôi không ngờ rằng việc đó dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Ví như tôi có ý định dối trá hoặc kết hợp lừa đảo, tôi đâu dại gì lấy tên chính mình ký vào khi nhận séc thay” - bà Hằng cắt nghĩa.
Có “tranh chấp, thất thường”?
Ngoài hai trường phù hợp bị cáo giác đã công bố phủ nhận, xung quanh vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản biến mất” còn hình thành nhiều cốt truyện mới. Trong văn bản vừa được gửi tới NH Nhà nước, VPBank cũng nêu ra hàng loạt điểm tranh chấp.
ví dụ, ngày 30-7 bà Xuân có chấp hành thay đổi chữ ký chủ trương mục Công ty Quang quẻ Huân tại VPBank và sau đó có thực hiện hàng loạt thương lượng trong tháng 8. Theo VPBank, tương tự bà Xuân đã biết chữ ký chủ account lúc trước có sự khác lạ nhưng không tố cáo tới NH mà mãi đến 04 tuần 10-2015 mới có đơn khiếu nại.
Trước đó, trương mục của tổ chức kinh doanh có toàn bộ giao dịch, trong đó có những giao dịch thanh toán tiền hàng từ Tổ chức kinh doanh TNHH MTV XNK Rice do con gái bà Xuân đứng tên người thây mặt theo qui định, có cả giao chuyển dịch khoản của chính bà Xuân tham gia account.
Theo NH này, với hàng loạt thương lượng như thế mà bà Xuân nghĩ là không nhận được thông báo số dư cũng như thường nhân thức sống sót của account trên là không đúng với thực tế. NH cũng yêu cầu rà soát xác minh với nhà mạng xem thực tế đối tượng mua hàng có chiếm được tin nhắn công bố số dư từ NH hay không.
Can dự đến việc rút séc đề cập trong đơn cáo giác của bà Xuân, VPBank cho biết việc rút séc không thi hành ở VPBank chi nhánh Tân Phú - nơi mở trương mục, mà thi hành ở các chi nhánh khác của NH, đồng thời khẳng định đã thi hành thanh toán, chi trả séc đúng người thụ hưởng được ghi trên séc do Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân tạo ra.
Về đường đi của số tiền được rút ra từ séc Công ti Quang Huân, theo biên phiên bản làm việc giữa NH với ông Phạm Văn Trinh - kế toán của Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân, ông Trinh chắc chắn mỗi lần rút tiền đều có sự giám sát của con bà Xuân và đi cùng một số nhân viên tổ chức kinh doanh.
Ngoài ra, dù ông Trinh ký trên séc rút tiền nhưng con dấu là do bà Xuân đóng. Cũng tại biên phiên bản làm việc này, ông Trinh khai chi tiết về từng lần rút tiền, đi với khách hàng nào, giao tiền ở đâu, bạn nào là người chứng kiến, song song chắc chắn hoàn toàn không có việc ông thừa nhận bằng miệng hay bằng văn bản về việc giả mạo thủ tục.
|
Bao bọc nhiêu tiền bị mất? Trong đơn tố giác gửi tới tập đoàn công an tham gia tháng 10-2015, bà Xuân nêu số tiền bị mất là 11,3 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Huy Nhật rút 1,5 tỉ, Đỗ Đình Bảo rút 1,5 tỉ, Phạm Văn Trinh rút 8,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi thông tin trên báo chí vừa mới đây bà Xuân lại nêu số tiền lên đến 26 tỉ đồng. |
ÁNH HỒNG / Tuổi Trẻ
Xem nhiều hơn: Tạp Chí Đàn Ông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét